Description
Politisk eksponerte personer (PEP)
Jobber du med kundekontroll (KYC), compliance eller risikohåndtering? Da er datasettet over Politisk Eksponerte Personer (PEP) et viktig verktøy i arbeidet med å forebygge økonomisk kriminalitet og etterleve regelverk. Datasettet gir oversikt over personer i politisk utsatte posisjoner, samt deres nærstående og er en sentral komponent i virksomheters anti-hvitvaskingsarbeid. Som en del av Tietoevry Data Nest og Infotorg, gir PEP-datasettet verdifull innsikt i risikoprofilen til kunder og samarbeidspartnere.
Nøkkelegenskaper:
- PEP-identifikasjon: Oversikt over personer med politisk eksponerte roller, både nasjonalt og internasjonalt.
- Relasjoner: Informasjon om familiemedlemmer og nære forbindelser som også kan være relevante i risikovurdering.
- Kilder og oppdateringer: Datasettet bygger på anerkjente kilder og oppdateres jevnlig for å sikre høy kvalitet.
- Compliance-støtte: Brukes i AML/KYC-prosesser for å oppfylle krav fra tilsynsmyndigheter.
- Sømløs integrasjon: Tilgjengelig via API eller som nedlastbart datasett i Data Nest.
Eksempel på bruksområde: KYC og compliance
En bank skal onboarde en ny kunde og gjennomfører en KYC-sjekk. Ved å bruke PEP-datasettet identifiseres det at kunden er nær familiemedlem av en politisk eksponert person. Dette utløser behov for forsterkede kontrolltiltak i tråd med hvitvaskingsregelverket. Resultatet: bedre etterlevelse og redusert risiko for omdømmetap.
Fordeler:
- Styrk etterlevelse: Oppfyll krav til AML og KYC med oppdatert og strukturert informasjon.
- Reduser risiko: Identifiser potensielle eksponeringer før de blir et problem.
- Effektiviser prosesser: Automatiser PEP-sjekk i onboarding og løpende kundekontroll.
- Bygg tillit: Vis regulatorer og samarbeidspartnere at du tar ansvar for risikohåndtering.
- Fleksibel tilgang: Bruk datasettet direkte i Data Nest eller integrer i egne systemer.
Hvordan kommer jeg i gang?
Du kan nå oss på telefon 23 14 45 40 i tidsrommet kl. 07.00 – 17.00 på hverdager for alle typer kundehenvendelser.Du kan også sende en e-post til tommi.larsen@tietoevry.com